333 Milyonluk vurgun !Bağış adı altında kara para trafiği: 4 şirkete kayyum atandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, suç gelirlerinin yardım ve bağış adı altında finansal sisteme sokulduğuna ilişkin bulgular ortaya çıktı.

MASAK raporları ve jandarma ekiplerinin incelemelerine göre, 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 tarihleri arasında soruşturma kapsamındaki kişi ve şirketlerin hesaplarında 860 bin 88 işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL’lik para hareketi gerçekleşti.

Soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı kişi, şirket ve dernek hesapları üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış veya ticari faaliyet açıklamalarıyla meşru bir para trafiği izlenimi verilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

YASA DIŞI BAHİS PARALARI BAĞIŞ ADI ALTINDA AKTARILDI

Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis kaynaklı para transferlerini organize etmek için kullanıldığı değerlendirilen bir panel sistemine ait yazışmalar tespit edildi.

15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, belirli bir banka hesabına beş ayrı işlemle toplam 500 bin TL gönderilmesi yönünde talimat verildiği belirlendi. İncelemelerde, farklı hesaplar arasında çeşitli işlem açıklamaları kullanılarak çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

MASAK analizlerinde, toplam finansal hareketlilik içerisinde yaklaşık 175 milyon TL’nin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla farklı hesaplara aktarıldığı değerlendirildi.

1.430 İŞLEMDE 153,7 MİLYON TL TRANSFER

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de yardım ve bağış açıklamalarıyla gerçekleştirilen para transferleri oldu.

MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından 1.430 işlemle toplam 153 milyon 712 bin 33 TL aktarıldı.

Normal bağış işlemlerinde ortalama tutar yaklaşık 1.640 TL olarak belirlenirken soruşturmaya konu transferlerde ortalama tutarın 108 bin 52 TL’ye yükseldiği tespit edildi. Para gönderen kişilerden 363’ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Soruşturma makamları, işlem tutarları ve transferlerin niteliğinin olağan yardım ve bağış faaliyetlerinden farklılık gösterdiğine dikkat çekti.

ŞİRKET HESAPLARINDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

Mali incelemelerde, soruşturma kapsamındaki şirketlerden birinin hesaplarına 2023-2026 döneminde toplam 330 milyon 638 bin 162 TL girdiği belirlendi. Bu tutarın yaklaşık 303,8 milyon TL’sinin tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan aktarıldığı tespit edildi. Böylece şirketin toplam para girişinin yaklaşık yüzde 92’sinin aynı kaynaktan geldiği ortaya çıktı.

Aynı şirketin hesaplarından, canlı hayvan alımı açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 TL gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin TL nakit çekildiği belirlendi.

POLİS MEMURUNUN HESABINDA 135 MİLYON TL’LİK HAREKET

Soruşturma dosyasındaki bir diğer dikkat çekici bulgu, Ankara’da görev yapan polis memuru M. Ş.’nin banka hesaplarına ilişkin incelemeler oldu.

MASAK’ın 3 Eylül 2026 tarihli raporunda, polis memurunun hesabında bir yıllık dönemde 135 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı bulunduğu belirtildi.

Banka görevlileriyle yapılan görüşmelerde, söz konusu hesabın yardım toplamak amacıyla kullanıldığının beyan edildiği, ancak herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı. İncelemelerde, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında hesaba farklı yardım açıklamalarıyla toplam 97 milyon 380 bin 537 TL yatırıldığı belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 22 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller üzerine 9 Ekim 2026’da saat 06.00’dan itibaren operasyon düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçları kapsamında 32 şüpheli, bir dernek ve dört şirkete yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri uygulandı. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

333,4 MİLYON TL DONDURULDU, 4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla dört şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Şüpheliler ile soruşturma kapsamındaki tüzel kişiliklere ait toplam 414 banka hesabından 33’ünde bulunan 333 milyon 430 bin TL’ye yönelik dondurma işlemi uygulandı. Diğer 381 hesaptaki para miktarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıca yaklaşık 184 milyon TL değerindeki yedi taşınmaz ile 16 araca el konuldu. İş yeri, ikamet ve diğer adreslerde yapılan aramalarda bir kilogram külçe gümüş, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında para transferlerinin nasıl organize edildiği, suç gelirlerinin hangi hesaplar üzerinden dolaştırıldığı ve şüpheliler arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.